Mengapa Kasino Online Menginginkan Dokumen Pribadi Saya?

pekerjaan kertas

Sumber: Pixabay

Sebagian besar penjudi yang bertanggung jawab berhati-hati dalam memilih kasino online Kanada yang bereputasi baik seperti Kasino http://128.199.83.253/ untuk permainan online mereka. Pendekatan yang direkomendasikan ini menunjukkan pemahaman yang terpuji bahwa Internet masih merupakan tempat di mana konsumen harus terus mengamati tindakan pencegahan yang masuk akal setiap saat. Namun demikian, calon gamer terkadang terkejut mengetahui bahwa kasino online mungkin ingin pemain memberikan dokumen tertentu untuk memverifikasi identitas mereka. Tetapi mengapa kasino online mana pun ingin mengadopsi praktik yang mengganggu seperti itu? Dan apakah permintaan semacam itu legal? Faktanya, tidak ada yang menyeramkan tentang permintaan seperti itu. Pemain baru mudah-mudahan akan diyakinkan untuk mengetahui bahwa perilaku komersial seperti itu sekarang merupakan persyaratan wajib untuk semua perusahaan kasino berlisensi yang benar.   

Mengapa otentikasi pelanggan merupakan persyaratan wajib ?

Pemerintah dan lembaga komersial di seluruh dunia telah memberlakukan undang-undang dalam upaya untuk melawan kegiatan kriminal yang dapat terjadi baik secara internal maupun lintas batas internasional. Sering dikenal sebagai protokol KYC atau ‘Kenali Pelanggan Anda’, pendekatan ini membutuhkan banyak lembaga yang memfasilitasi transaksi keuangan untuk menetapkan identitas pelanggan mereka dengan jelas. Peraturan KYC berlaku untuk berbagai aktivitas umum seperti membuka rekening koran atau tabungan di bank, masuk ke dalam skema tabungan dan investasi, menyiapkan kontrak asuransi jiwa dan komitmen keuangan pribadi serupa yang kemungkinan melibatkan transfer sejumlah besar uang . 

Tujuan dari inisiatif tersebut adalah untuk mencegah pencurian identitas dan mencegah penjahat yang mencari keuntungan dari kegiatan ilegal mereka, misalnya dengan hanya membuka rekening deposito bank sambil menyamar sebagai anggota masyarakat yang taat hukum. Hingga baru-baru ini, prosedur ‘pencucian uang’ ini telah dipraktikkan di seluruh dunia oleh individu-individu penipu serta kelompok kriminal terorganisir. Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kini semakin sulit bagi penipu, pengedar narkoba, dan banyak lainnya yang beroperasi di luar hukum untuk menyembunyikan sejumlah besar uang dan menghindari deteksi. 

Bagaimana proses verifikasi bekerja?

Tidak seperti kasino berbasis darat, di mana pemain yang melakukan penyetoran atau mengumpulkan jackpot pemenang dapat dengan mudah menunjukkan ID dasar kepada staf, sifat operasi kasino online berarti bahwa operator tidak memiliki kontak tatap muka langsung dengan pelanggan mereka. Itulah mengapa kasino online diwajibkan untuk memperkenalkan sistem untuk menjamin bahwa, sebagai pelanggan, Anda adalah seperti yang Anda katakan dan memiliki wewenang untuk melakukan transaksi keuangan. Umumnya proses ini melibatkan setidaknya dua jenis verifikasi:

1) Bukti identitas Anda

2) Bukti alamat pribadi Anda

Bukti identitas: Untuk memverifikasi identitas Anda, Anda biasanya diminta untuk menyerahkan dokumen yang menyertakan foto diri Anda yang diautentikasi dan menunjukkan nama dan alamat Anda saat ini. Dua dokumen yang paling sering diminta sebagai bukti identitas adalah paspor yang masih berlaku atau SIM yang masih berlaku.

Bukti alamat pribadi Anda: Untuk memberikan bukti di mana Anda tinggal saat ini, Anda harus memberikan kasino online Kanada Anda sebuah dokumen yang tidak lebih dari tiga bulan. Dokumen yang dapat diterima termasuk tagihan utilitas dan laporan bank dan kartu kredit serta sebagian besar dokumen pemerintah formal.

Selain itu, metode pembayaran pilihan Anda untuk transaksi keuangan harus, tentu saja, menjadi salah satu yang sudah didukung kasino online pilihan Anda. Dan beberapa kasino terkadang bahkan meminta bukti lebih lanjut dari metode pembayaran Anda, seperti laporan mutasi bank atau mungkin gambar bagian depan kartu debit atau kredit Anda, dll.

Apakah semua kasino online harus melakukan ini?

Jika mereka adalah kasino online berlisensi dengan benar, ya memang begitu. Jadi, misalnya, persyaratan perizinan yang diberikan oleh regulator seperti Komisi Perjudian Inggris (UKGC) dan Malta Gaming Authority (MGA) akan memaksa kasino untuk melakukan pemeriksaan semacam itu – terkadang ketika Anda meminta penarikan di atas jumlah yang tetap (misalnya 2.000 euro) tetapi seringkali jauh sebelum transaksi keuangan terjadi di akun Anda.  

Dari sudut pandang pelanggan, penting untuk mengetahui bahwa informasi apa pun yang diberikan juga dilindungi oleh kebijakan perlindungan data yang ketat. Itulah mengapa meyakinkan untuk mengetahui bahwa kasino online terkemuka seperti JackpotCity Casino tidak akan pernah membagikan dokumen dan / atau informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga.